中国建设银行中山市港口支行：成功堵截一笔疑似出售账户的案件
滚动财经
2023-03-10 11:33:31
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近日，中国建设银行中山市港口支行成功堵截一起疑似开卡出售账户案件，当天下午，客户吴先生拿着外省身份证和工作证明过来网点要求开立银行卡，一同前来的还有一位年轻身着黑衣服男士，大堂经理张致潇接待客户后发现事有蹊跷，经深入了解才发现，客户其他银行已经有一张卡被管控，对现在要开的卡用途不明确，提供的工作证明也是陪同人员现场盖章的，且大部分问题均由陪同人员回答，非常可疑，正当张经理采取进一步询问尽职调查时，刚好有巡警人员路过，客户当即表示不办了，匆匆离去。
中国建设银行中山市港口支行，时刻防微杜渐，警钟长鸣，反洗钱反诈骗，时刻在路上。
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