建行中山市滨河湾支行:识破信用提额骗局 保护客户资金安全
滚动财经
2023-03-10 10:43:37
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近日，建行中山市滨河湾支行在工作中再一次成功帮助客户挽回了10万的损失，近日下午3点半左右，一个中年男子急匆匆的来到建行中山市滨河湾支行，要求办理10万元转账业务。
大堂经理对客户汇款用途和收款人等信息进行问询和防诈骗提示，怎料客户说他近期加了一个建行员工微信，声称可以帮忙办理一张10万元额度的白金信用卡，但是前提需要先进行几笔转账，这样可以通过交易量提高信用卡额度，刚好该名先生的店铺需要资金周转，正愁着没有资金，所以马上就按照声称是建行工作人员的指引操作。
大堂经理听他这样讲诉，第一时间觉得他是被诈骗了，因为实际办理信用卡是不需要转账的，察觉事有蹊跷后，大堂经理对客户进行了更深入的询问，这时客户说对方给他发送了受理信用卡申请的截屏，并发送了个名叫“信用卡管理”的APP链接让点击下载，并且需要提供一些近期银行流水，让他先转入本人银行卡一万元，然后再转到一个陈某的个人账户里，形成一个现金流入流出的假象，之后这笔钱可以在下载的软件里提取，于是自己就照做了，但事情没有就此结束，之后对方又让转10万元。
听了客户的陈述后，大堂经理立即对客户进行了反诈知识宣传，客户也认识到自己的确是被骗了，立即中止了汇款，并随后到派出所进行了报案。网上办理贷款、信用卡诈骗是目前高发类诈骗手段，此类诈骗以低息、快捷、不查征信、低价购物等为诱饵，广大群众容易听信骗子“忽悠”， 建行中山市滨河湾支行员工平时受过相关的学习教育，遇见诈骗案件总能第一时间识破。
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