浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月10日
（二）股东大会召开的地点：宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01议案名称：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
2.02议案名称：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
审议结果：通过
表决情况：
2.03议案名称：修订《信息披露管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案2项下有3项子议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）逐项表决通过；
2、本次股东大会审议的议案1涉及关联交易，关联股东袁峰、袁作琳、宁波高新区瑞泽高科股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决；
3、本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪律师事务所
律师：吴慧慧律师、马一梦律师
2、律师见证结论意见：
见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》等文件的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
董事会
2023年2月11日
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