上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月10日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年2月3日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
公司监事会认为鉴于公司2022年第一次临时股东大会《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》的决议有效期（2022年2月28日至2023年2月27日）即将到期，公司预计无法在股东大会决议有效期内完成2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事宜，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《公司法》《证券法》及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，将公司本次发行相关决议的有效期自届满之日起延长12个月。除延长有效期外，本次发行方案的其他内容不作调整。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司监事会
2023年2月11日
证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-005
上海美迪西生物医药股份有限公司
关于召开2023年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年2月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年2月27日 14点 00分
召开地点：上海市浦东新区川大路585号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月27日
至2023年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2023年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1-2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间
2023年2月24日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）
(二) 登记地点
上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司证券办公室
(三) 登记方式
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
2. 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
3. 异地股东可以信函或传真方式登记，须在登记时间2023年2月24日下午17:00之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
(四) 注意事项
股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一） 联系方式
联系人：卓楠、翁少凡
联系方式：021-58591500*8818
联系传真：021-58596369
电子邮箱：IR@medicilon.com.cn
地址：上海市浦东新区川大路585号
邮政编码：201299
（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三） 本次会议预期会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2023年2月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海美迪西生物医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-004
上海美迪西生物医药股份有限公司
关于延长公司2022年度向特定对象
发行A股股票股东大会决议有效期
及相关授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关事项。
根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，公司本次发行决议的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关全部具体事宜的有效期均为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，该项决议有效期及相关授权有效期即将届满。
鉴于前述决议及相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司于2023年2月10日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的相关决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行有关全部具体事宜的有效期自届满之日起延长十二个月（以下简称“本次延期事项”）。本次延期事项中，除延长上述有效期外，不涉及调整本次发行方案、股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行有关全部具体事宜的其它内容。
公司独立董事已就本次延期事项发表了明确同意的独立意见：本次延长向特定对象发行的决议有效期及相关授权有效期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法、有效，不存在违反相关法律、法规、规范性文件或公司章程规定的情形。我们同意上述议案内容，并同意将相关议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2023年2月11日
证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-002
上海美迪西生物医药股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月10日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年2月3日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈金章先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司2022年第一次临时股东大会《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》的决议有效期（2022年2月28日至2023年2月27日）即将到期，公司预计无法在股东大会决议有效期内完成2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事宜，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《公司法》《证券法》及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，将公司本次发行相关决议的有效期自届满之日起延长12个月。除延长有效期外，本次发行方案的其他内容不作调整。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二） 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
公司于2022年2月10日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，并于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会审议通过上述向特定对象发行股票的相关议案。根据该次股东大会决议，上述授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，即2022年2月28日至2023年2月27日。
鉴于公司上述授权有效期即将到期，公司预计无法在授权有效期内完成2022年向特定对象发行股票事宜，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《公司法》《证券法》及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，将股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜的有效期自届满之日起延长12个月。除延长授权有效期外，授权的内容不变。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三） 审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2023年2月11日
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