本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月28日
（二）股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长李光平先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王诗文先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二）累积投票议案表决情况
3.00 关于补选独立董事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案2、3为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次会议议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：常睿豪、于凌
2、律师见证结论意见：
公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司
董事会
2023年12月29日
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- 2023-12-29
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