建行合肥城西潜山北路支行成功堵截疑似电信网络诈骗事件
搜狐城市-安徽
2023-09-05 12:19:52
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2023年8月9日上午，一位客户到网点查询银行卡状态，客户称交易对手给自己转了一笔货款，总金额143000元，并提供转账成功截图，但客户并未收到资金到账短信提醒，在手机银行APP上反复查询也没有收到。交易对手告知未到账的原因是因为银行延时到账及客户账户状态异常。大堂经理查询后发现银行卡账户状态正常，便询问其资金来源及汇款方式等相关情况。经过了解，客户称对方是安徽农业大学的，要在他这里订一批货，先付了143000元货款，后又称不需要订那么多，让客户将多余的款项25000元退还。大堂经理询问对方是否长期合作的生意伙伴，客户称对方是在社交平台上认识的，第一次在他这里订货，这引起了大堂经理警惕。此时，客户在对方多次催促下，准备先将多余的货款退回。
出于对电信网络诈骗案件的敏感性，大堂经理当即察觉转账截图有异常，先稳住客户情绪，并向客户详细的介绍了这一常见的借用虚假转账截图进行诈骗的方式，阻止了客户的转账行为，保护了客户的资金安全。并提示客户一定要多留一个心眼，提高警惕，不能轻易给陌生人转账，把类似的电信网络诈骗方式告知客户。
不法分子利用伪造转账记录的方式实施诈骗，聊天记录、转账截图都可以造假，在生活中如果遇到此类情况，一定要谨慎，多加核实，确认资金是否到账。经过大堂经理的解释安抚，客户表示幸亏没有轻易相信陌生人的话，否则追悔莫及，并对工作人员的认真负责表示感谢。
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