建行合肥紫云路支行成功堵截假借对公账户年检实施诈骗事件
2023年2月15日，建行合肥紫云路支行营运主管接到在本行开立对公结算账户的某公司会计的电话，自称其收到建行某员工给她打电话，以对公账户要年检为由，让她尽快携带公司的相关资料到建行办理年检相关工作，并且让加“该员工”的办公专用联系QQ，以方便其发送相关文件进行资料准备。
虽然疑惑，但是该公司会计还是加了“该员工”的QQ，并且随后被拉入某QQ工作群，工作群中有备注该公司老板姓名的人员，让该会计将对公账户余额截图发群，并且给了一个账号，让往该账户中打款。由于该公司平时的交流方式主要是微信，工作群也是微信群，即使需要账户汇款，老板也可以通过打电话的方式进行告知。因此该名会计意识到这可能是诈骗，并且第一时间给开户行建行合肥紫云路支行营运主管打电话进行核实。
通过电话了解相关情况，主管第一时间让该会计对“该员工”QQ以及QQ工作群进行截图并核实。经过核实，确认该事件是一起诈骗事件，该QQ并非建行员工所有，且建行员工也不会通过QQ的方式通知客户年审并传送资料，工作群中备注公司老板名称的也是骗子。主管仔细解释建行账户年检的方式方法，并且告知最近以年检为由的诈骗较多，切勿轻信，要及时向工作人员核实，必要时可报警。
随着社会的发展，网络电信诈骗方式层出不穷。数字金融的发展给大家提供了便利的同时，也会带来一些对个人与企业造成权益侵害的风险，如信息不对称、信息泄露等。该行表示将切实加强消费者权益保护、金融知识宣传防护对守好客户的钱袋子具有重要意义。
作为银行员工，该行主管表示要深刻认识到防范诈骗的重要性，并且提高对风险的敏感度，了解常见的电信诈骗手段，关注客户办理业务时的状态，必要时可多提醒一句，提高客户警惕。也提醒广大消费者，切勿轻信网络信息，谨防上当受骗。
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